Ciudad de México — El Departamento del Tesoro de EE.UU anunció sanciones el jueves contra miembros o colaboradores de la Cártel Jalisco Nueva Generación quien supuestamente incursionó en un negocio paralelo de fraude de tiempo compartido que supuestamente estaba dirigido a estadounidenses mayores.
Lea también: La ruta del fentanilo al norte de Texas
Ryan Donner, un agente de bienes raíces en el destino turístico de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico de México, dijo que el fraude era raro pero muy sofisticado.
El cartel es mejor conocido por producir millones de dosis del mortal opioide. fentanilo y su traslado a Estados Unidos, haciéndolo pasar por fármacos como el Xanax, el Percocet o la oxicodona. Estos tipos de píldoras causan alrededor de 70 000 muertes por sobredosis al año en los Estados Unidos.
Pero los miembros del cártel y sus colaboradores aparentemente decidieron diversificarse y estafar millones de dólares a las personas que querían vender sus tiempos compartidos en México. La estafa se centró en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, que es una zona dominada por el cártel. Conocidos por sus siglas CJNG, el grupo inspira tanto miedo en México que a menudo se les llama simplemente “las cuatro letras”.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Eduardo Pardo Espino —prófugo de un cargo de narcotráfico en Estados Unidos—, así como a otras seis personas y 19 empresas turísticas o inmobiliarias mexicanas. Las sanciones congelan cualquier activo que los individuos o las empresas tengan en los Estados Unidos y prohíben que los ciudadanos o las empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos.
Lea también: Un video clave para que Texas ordene la captura de Rafael Caro Quintero
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que “la profunda participación del CJNG en el fraude de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, avanzó y puede defraudar a las víctimas de sus ahorros de toda la vida, es una importante fuente de ingresos que respalda las actividades delictivas generales del grupo”.
Los estafadores contactaron a personas, a menudo estadounidenses, para vender propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
En una alerta emitida en 2023, el FBI dijo que los estafadores contactaron a posibles vendedores por correo electrónico para decirles que tenían un comprador esperando, pero que el vendedor tenía que pagar impuestos u otras tarifas antes de que se pudiera llevar a cabo el acuerdo. Parecía que una vez que se pagaba el dinero, las ofertas se evaporaban.
Según el informe del FBI, el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la agencia recibió en 2022 “más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente $39.6 millones de víctimas que fueron contactadas por estafadores en relación con los tiempos compartidos de su propiedad en México.”
Donner, agente de Ryan Donner & Associates, una firma de bienes raíces en Puerto Vallarta, dijo que en los últimos dos años, dos personas que aparentemente habían sido contactadas por los estafadores habían solicitado la ayuda de su compañía.
“No es frecuente, pero ha sucedido”, dijo Donner, quien en ambos casos pudo disuadir a las personas antes de que hicieran algún pago.
Donner dijo que los estafadores enviaron a los posibles vendedores contratos falsos y documentos de aspecto oficial de la autoridad fiscal mexicana que aparentemente decían que se debían pagar impuestos sobre la posible venta.
“Tienen contratos, tienen documentos que parecen documentos oficiales, sería muy fácil caer en la trampa de pagarles”, explicó Donner.
“Si una empresa se pone en contacto con alguien y le dice que tiene un comprador para una propiedad y que todo lo que necesita es dinero, es una gran señal de alerta de que se trata de algún tipo de estafa”, dijo Donner. “Así no es como suelen trabajar las empresas”.
Agregó que ni él ni las posibles víctimas se dieron cuenta de que podría estar involucrado un cartel de la droga.
* Por Mark Stevenson / AP
Únete a nuestro canal oficial en Telegram para recibir las noticias de Al Día en tu celular