EFE.- Un ex agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuesta este miércoles en el Congreso de los Estados Unidos la alianza entre carteles de drogas e intermediarios chinos, que les ayudan a blanquear el dinero obtenido ilegalmente de la venta de drogas.
La apariencia de cristobal urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la cámara baja sirvió para resaltar el papel que juegan las organizaciones criminales chinas en el enriquecimiento de la cárteles mexicanos.
Puedes leer: DEA incluye a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” en su lista de más buscados
“El actual modelo chino de lavado de dinero involucra participantes de al menos tres países: EE.UU, Porcelana y México“, dijo Urben, ex agente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
Según su testimonio, estos intermediarios chinos, “money brokers” que están en Estados Unidos, cobran todos los días las ganancias de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo de una banda de distribución de drogas que le debe ese dinero al cartel mexicano.
El intermediario chino luego pone los dólares estadounidenses a disposición de los clientes chinos que desean gastar dinero en los Estados Unidos, ya sea mediante la compra de propiedadel pago de matrículas universitarias u otro tipo de inversiones.
El cliente chino habrá pagado Porcelana por el efectivo que recibe en los Estados Unidos, y ese ingreso en China se utiliza para comprar bienes que se exportarán a México o Sudamericadonde serán vendidos por intermediarios chinos en México para recuperar sus fondos.
Toda esta maquinaria, en la que median distintas comisiones, es posible, según Urbano gracias a comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten transacciones al momento.
El ex miembro de la DEAquien estuvo más de dos décadas en ese organismo, señaló que este sistema es difícil de detectar porque “minimiza el movimiento de fondos: los dólares no salen de Estados Unidos, los pesos de México y el renminbi chino.
Además, aprovecha el enorme volumen de comercio con Porcelana para garantizar un flujo constante de clientes que dificulta diferenciar las transacciones legítimas de las ilegítimas, y utiliza la tecnología a su favor, con redes encriptadas resistentes a la vigilancia estadounidense.
“Si bien la amenaza planteada por la crimen organizado chino es real y está creciendo, se puede hacer mucho más para combatirlo. Más recursos de investigación, como traductores y expertos en datos, permitirán que las fuerzas del orden tengan las herramientas necesarias para detectar e investigar estas redes donde operan”, dijo Urben.
Te puede interesar: Auditora federal investiga a jefa de la DEA por dar contratos millonarios a sus allegados
Él Congresoagregó, también puede desempeñar un papel vital al proporcionar los medios, incentivos y poder para que el gobierno y el sector privado trabajen juntos en esto.
El legislador republicano Lisa McClainmiembro del comité de la Cámara de los Representantesadmitió que las organizaciones chinas de lavado de dinero han desarrollado un “esquema increíblemente eficiente al que las fuerzas del orden tienen cada vez más dificultades para adaptarse”.
“Tienen un sistema casi infalible que no requiere colocar fondos ilícitos en el sistema bancario de Estados Unidos”, agregó la congresista, para quien el narcotráfico fentaniloun poderoso opioide sintético, es una de las principales amenazas que enfrenta el país, si no la mayor.